المحكمة الفيدرالية تتهم البنك العربي بدعم الإرهاب ... و البنك يعترف بأن ضوابطه غير كافية لضبط غسيل الأموال

سرايا – نشرت صحيفة
وورلد تربيون الأمريكية خبرا أشارت فيه الى أن المحكمة الفيدرالية
الأمريكية وضعت العديد من التساؤلات حول نشاطات مالية في البنك العربي .

و أشارت الصحيفة الى
أن المحكمة ربطت هذه النشاطات بمنظمات إرهابية - حسب ادعائها - من بينها
حركة حماس موضحة أن المحكمة صنفت البنك كأحد
داعمي الإرهاب .

و أوضح التقرير أن
المحكمة اتهمت البنك العربي بإخفاء العديد من الوثائق و التي وصلت الى أكثر
من ألف وثيقة مشيرة الى أن البنك زودها ببعض الوثائق و التي لم تكفي للكشف
عن مصير أموال تتسائل الجهات الفيدرالية عن مصيرها موضحة أن البنك الذي
يمتلك أصولا تبلغ 50 بليون دولار لا يزال يمتنع عن كشف العديد من الوثائق .

و قالت الصحيفة أن
قرار البنك العربي الأخير بإغلاق فرعين من فروعه الثلاث العاملة في قطاع
غزة قد يعود لضغوط من المحكمة الفيدرالية الأمريكية التي سبق لها و أن
أوقفت العمل في بعض فروع البنك في الولايات المتحدة الأمريكية و منها فرع
البنك في نيويورك .

و ذكرت الصحيفة أن
البنك العربي وافق على دفع مبلغ 24 مليون دولار و اعترف بأن إجراءاته و
ضوابطه لا تكفي لمنع غسل الأموال مشيرة الى أن المحكمة لم تحدد بعد الموعد
النهائي لتسليم البنك لهذه الوثائق .

كما نقلت الصحيفة عن
البنك العربي تأكيده أنه لن يتمكن من الكشف عن هذه الوثائق من دون انتهاك
قانون الخصوصية البنكية، فقد قام سابقا بنشر وثائق أخرى نزولا عند رغبة
المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية .

يسلمووو على الموضوع الرائع واصل نشاطك

» المحكمة تؤجل «القرصنة الإلكترونية» إلى ٥ يونيو ..والدفاع يطلب «مكافحة غسيل الأموال» لفحص القضية
» وين الملايين؟الشعب العربي وين؟ الشرف العربي وين؟
» أنا مع الإرهاب لشاعر نزار القباني
» حارس ألمانيا يعترف بإعجابه بكاسياس
» المحكمة تفصل في قضية قذف بين مدير مدرسة وأحد المعلمين